为了坚持民主决策、科学决策、依法决策，全面加强董事会规范高效运行，有效发挥董事会整体功能，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及董事会议事规则相关规定，7月8日上午，公司第一届董事会2023年度暨2024年第四次会议在公司机关四楼会议室召开。
公司党委书记、董事长刘贤君主持会议；党委副书记、副董事长、总经理曹加华，公司董事李月宏、张广君、陶良峰、刘维成、王士君出席会议。
公司监事、公司高管及相关部室和单位人员列席会议。
会议审议了《公司董事会工作报告》《公司总经理工作报告》《安全工作专项报告》等十二项议案。公司董事会成员对各项议案的相关问题进行了讨论，以投票表决的方式通过了各项议案。
刘贤君在主持会议时指出，2023年面对错综复杂的经营发展形势，鸡矿公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、龙煤集团各项决策部署，坚持高标站位，强化责任担当，锐意进取、攻坚克难，全面完成了各项工作任务，交出了合格答卷。公司董事会高效履职、积极作为，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，在推动企业实现高质量发展、确保国有资产保值增值等方面作出了积极贡献。主要体现在：对上级精神吃得透、对重大决策事项把得准、对公司风险防范守得牢。他希望各位董事一如既往地关心支持鸡矿公司工作，充分发挥管理经验和专业知识等优势，精诚团结、开拓进取、履职尽责，为公司高质量发展贡献智慧和力量。公司也将持续为各位董事更好履职创造条件，进一步推动董事会运作更加高效、科学、规范。
就进一步加强董事会规范化建设，刘贤君强调，要全面把握战略方向，引领企业释放新活力。面对治理体系和治理能力现代化的紧迫需求，董事会需要进一步强化战略引领职能，助力企业提高核心竞争力。要增强政治自觉。坚持把党的领导贯穿于企业发展全过程，深入学习贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，以党的创新理论指导企业实践，科学应对风险挑战，把党纪学习教育成果体现在推动企业高质量发展的实际成效上。要增强创新能力。坚持把科技创新作为引领企业发展的战略支撑，以科技创新培育和发展新质生产力，深度挖掘煤炭资源转化价值，发挥机加制造、数字智能及矸石、瓦斯、光伏发电等产业优势，改造提升传统产业、培育壮大新兴产业，以高水平科技创新促进企业高质量发展。要增强大局意识。坚持深度研究党中央、省委省政府出台的对企业利好的相关政策，贯彻落实省委、省国资委、集团公司党委各项工作部署，切实履行忠实和勤勉义务，研判形势，围绕企业安全生产、经营管理、项目建设等战略，深入基层，深入一线，调查研究，提出科学合理、切实可行的建设性意见和建议，把稳企业战略发展方向。
刘贤君强调，要准确把握权责定位，发挥董事会整体功能。董事会具有“定战略、作决策、防风险”的职能，是企业的经营决策主体，要严格按照集团公司《投资管理办法》《大额资金使用管理办法》《合规管理办法》等制度要求，强化经营风险管控，盯住企业风险防控的重要环节，有效规避各类经营风险；针对制约公司发展的突出问题，研判形势，找准问题症结，靶向发力，坚持科学决策、规范决策、高效决策。要发挥专门委员会作用，专门委员会是完善公司治理，提升董事会决策质量和效率的重大制度性安排，也是董事会决策过程向前延伸的有效途径。专门委员会会议是董事会会议的前置环节，属于专门委员会职责范围内的事项，董事会的议案会前必须先提交专门委员会研究，各专门委员会要认真履行职责，进一步提高董事会决策决议质量。要健全完善现代企业制度，不仅要完善公司经营范围，还要认真梳理公司权属企业经营范围，加强对权属企业公司章程和经营管理规范化的监管，促进企业依“章”办事，合规健康发展。
刘贤君强调，要有效把握决策落实，确保决议项目落地见效。企业要实现高质量发展，科学管理与执行力缺一不可。经理层是抓落实的主体，要落实董事会授权职能，抓好公司日常安全生产和经营管理工作，全力组织实施董事会作出的各项决议，围绕确定的目标任务，精准施策、勇于担当，做到敢想敢干、主动作为，确保政令畅通、决策落地生根。要强化经理层成员任期制和契约化管理，兑现与公司签订的岗位聘任合同、年度经营业绩合同目标任务，进一步提高经营质效，推动公司整体发展。要完善权属法人单位董事会和董事考核评价机制，落实《公司权属法人单位董事会和董事评价办法》，强化评价结果运用，以考核评价“指挥棒”引导董事履职尽责、担当作为，推动权属公司董事会规范高效运行。
按照会前学法的要求，公司总会计师、董事会秘书王立波领学了新修订的《中华人民共和国公司法》相关内容。